Экспертно

Криптокошелек без права передачи: как полицейские "помогли" ограбить москвича

Криптокошелек без права передачи: как полицейские

У жителя Москвы Дмитрия Иванова, обратившегося за помощью в редакцию, при содействии полицейских из ОМВД "Пресненский" отняли почти 2 миллиона рублей.

Мужчина даже не подозревал, что под "масками" полицейских могут скрываться люди, которые в течение длительного времени могли быть связаны с масштабным ОПГ.

После того, как на страницах издания прошло более десятка расследований о коррупционных историях в УВД Северо-Восточного и УВД Северного административного округов – а, как известно, рыба гниет с головы — в Редакцию потоком хлынули письма о равнодушной работе сотрудников МВД в разных частях столицы.

Одно из таких душераздирающих писем прислал Дмитрий Владимирович Иванов, который живёт на улице Вишневой в подмосковном городе Чехов. И теперь в объектив журналистского расследования угодило УВД Центрального округа столицы.

Дмитрий Иванов попал в суровую передрягу ещё в начале декабря 2022 года: зашел как будто бы с проверенным человеком –провожатым в обменный пункт не в подворотню — а в Москва-Сити, чтобы обменять крупную сумму денег.

Читайте ещё:Перемены на посту: Максим Кривошеин, правая рука Константина Строганова, на пороге увольнения

Но угодил в искусно расставленные силки. В итоге потерял деньги, душевный покой и, видимо, веру в работу правоохранительных органов, поскольку все это время Дмитрий Владимирович Иванов добивается возбуждения уголовного дела против виновников истории, в которой доподлинно известны аферисты и мошенники.

Вот только следствие не торопится разбираться с этими выдающимися личностями, хотя один из стаи "товарищей" давно пустился в бега.

Но ведь человек — не иголка в стоге сена? Но сотрудники МВД всячески тормозят расследование.

Дело было в Москва-Сити

Итак, на календаре 3 декабря 2022 года.

Дмитрий Иванов вместе с провожатым по фамилии Арзамасов приходит в некий офис в Москва-Сити, дабы поменять 1 896 000 рублей (эти деньги находились в четырёх пачках) на 28 000 тыс. евро. И сначала ничего не предвещало беды…

Иванов терпеливо ждал, когда в обмен на рубли получит евро… Но его провожатый Арзамасов о чем-то негромко договаривался с директором обменника Кошмелевым.

Потом Иванова пытались убедить в том, что ему сделали перевод криптовалютой, хотя ни о какой криптовалюте он не договаривался и никогда не имел криптокошельков.

 qrxiquiuqidrtatf

Фото:https://friendexchange.ru/fora-bank-yaroslavl-obmen-bitkoin/177-obmen-bitkoin-na-moskva-siti.php

И как только Дмитрий Иванов понял, что его хотят надуть, он успел смахнуть со стола 3 пачки из четырёх. А вот четвертую пачку, в которой находилось 500 тыс. рублей, директор обменника Д.Г. Кошмелев быстро закрыл в сейфе…

"Потом на протяжении нескольких часов Кошмелев уговаривал меня взять расписку о возврате денег через 2 недели, — рассказывает Иванов, — предлагали разные варианты, но я отказался".

Читайте ещё:В московской школе девятилетний мальчик потерял сознание на уроке английского языка

Тогда хозяин обменника начал запугивать упрямого клиента, грозил своими связями в ОМВД "Пресненский", где " все схвачено", что он заберёт деньги. И он, Иванов, будет вечно бегать по судам.

Потом приехала полиция, а именно наряд ППС.

"Нас всех выслушали, — продолжает свой рассказ Дмитрий Иванов, — а потом сотрудник ППС вывел меня за дверь и начал угрожать уголовным делом, если я не возьму расписку. Я отказался".

Оперуполномоченный Гуляев

Далее всю компанию из офиса повезли в ОМВД "Пресненский".

Затем с со следственно -оперативной группой вернулись в Москва-Сити.

Из письма Дмитрия Иванова: "Оперуполномоченный Гуляев потребовал достать деньги и положить их на стол. Гуляев сказал, что меня привлекут за неповиновение полиции, если я не выложу из кармана деньги. Я выложил деньги в трёх пачках, 1 396 000 рублей на стол. Ещё 500 000 тыс. рублей хозяин офиса Кошмелев достал из сейфа. Оперуполномоченный Гуляев спросил у меня напрямую про его интерес, но я ничего предлагать не стал".

После демонстрации миллионов следственно –оперативной группе всю компанию опять вернули в ОМВД "Пресненский".

Фото: https://health.mail.ru/news/348336-politsiya-pomogla-patsientke-s-saharnym/

"На крыльце полиции сотрудник ППС начал мне предлагать свою помощь, — рассказывает дальше Дмитрий Иванов, — и сказал, что, если сегодня я не дам денег, то больше не увижу свои деньги, ведь такие ситуации происходят часто и нужно договаривается, давать деньги здесь и сейчас".

Иванов отказался от такой помощи.

Потом он спросил у оперативника : "Нужно ли мне писать заявление?" Оперативник ответил: "Не нужно, деньги целые и ничего не пропало".

Но Иванов всё-таки нанял адвоката, который посоветовал немедленно писать заявление.

Уголовное дело №12301450017000399

Но уголовное дело №12301450017000399 было возбуждено только в марте 2023 года. Дмитрий Иванов был признан потерпевшим. И была проведена очная ставка с директором обменника. Кошмелевым.

"И только тогда мне стало известно, — продолжает Дмитрий Владимирович, — что сотрудники полиции ОМВД "Пресненский" отпустили главного подозреваемого Арзамасова, хотя мы с адвокатом просили его не отпускать".

В конце апреля 2023 г. адвокат узнал, что деньги Иванова давно выданы хозяину обменника, а само уголовное дело приостановлено.

"Следователь отказала нам во всех ходатайствах, -рассказывает Иванов, -истребовании видеоизображения, детализации телефонных звонков директора Кошмелева и его подельника Арзамасова, сказав, что меня это не касается. Начальник следственного отдела тоже отказалась общаться и выгнала из кабинета".

Тогда Иванов начал писать генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Документ передан автором письма в Редакцию

Далее, 29 апреля 2023 г. он дозвонился до главного инспектора МВД генерал-майора Романа Зайцева, объяснил ситуацию…

"Через несколько дней мне позвонили и сказали, что деньги у директора обменника изъяли, -говорит Иванов. — Из результата второй экспертизы денег, возвращенных от директора обменника, я узнал, что деньги подменили, номера купюр не совпадали с первой экспертизой. По этому поводу я написал депутату Государственной думы Хинштейну, который направил запрос прокурору г. Москвы Попову. В ходе проверки прокуратуры были выявлены нарушения, о которых нам не сообщили".

Но уголовное дело было приостановлено в связи с розыском главного подозреваемого Арзамасова.

"Я обратился с ходатайством к следователю о выдаче мне на ответственное хранение денег, которые я принёс в офис обменника, мотивируя тем, что если у следствия были основания в выдаче денег свидетелю (директору обменника Кошмелеву), то как потерпевший по делу, очевидно, имею ещё большие основания к выдаче денежных средств на ответственное хранение. Следователь отказал!"

Квартиры покойников на поток

Здесь надо пояснить почему дело было возбуждено только в 2023 году. Только тогда после того как силовики начали вскрывать "осиные гнезда" оборотней из Пресненского начали лететь головы начальства отдела полиции. Так в апреле 2023 года Пресненский районный суд Москвы арестовал четверых бывших сотрудников этого ОМВД.

Под стражу были взяты: бывший начальник отдела полиции ОМВД Пресненский полковник Андрей Толкач, экс-заместитель начальника уголовного розыска ОМВД Руслан Дейниченко, а также сотрудники Величко и Герасимчук.

Полицейские были связаны с делом "черного риэлтора" Рафаэля Хамидуллина. Ещё в 2022 году Хорошевский суд Москвы вынес приговор Хамидуллину и его дельцам.

Члены ОПГ переоформляли на себя квартиры умерших, которые должны были перейти наследникам либо государству, а затем продавали их для использования в качестве "отелей на час". Общий объём совершенных хищений следствие оценило в 250 млн руб.

Иными словами руководство ОМВД Пресненский вместе с бандитами занималось отъемом квартир.

После этой истории слетел со своей должности и следующий начальник Пресненского Алексей Платонов.

Вот с такими людьми столкнулся Дмитрий Иванов. В прочем мы в конце статьи ещё вернёмся руководству данного отдела полиции. А пока расскажем дальнейшие хождения по мукам нашего героя.

"Протокол обеспечения доказательств"

Дмитрий Иванов обратился с жалобой в суд на отказ следователя в выдаче денег.

Первое заседание было назначено на 11 августа 2023 года.

Но на протяжении 4 месяцев судебное заседание переносили 8 раз, следователь Л.Р. Бахарева не являлась в суд и не передавала материалы уголовного дела по жалобе Д.В. Иванова. Наконец, 22 ноября 2023 года следователь явилась в суд и предоставила "Протокол обеспечения доказательств", который был заверен нотариусом. Следователь заявила, что на основании этого документа деньги выдали на ответственное хранение директору обменника Кошмелеву.

В так называемом "Протоколе обеспечения доказательств", заверенном нотариусом, описывался процесс входа в личный кабинет биржи "ГАРАНТЕКС" и заверенные "скрины" транзакции в тот день.

"Однако учётная запись принадлежала стороннему человеку, — свидетельствует Дмитрий Иванов, — но его не было в помещении обменника. Заверенным оказался сайт, которого больше нет (сайт одноразовый и о нём нет информации в сети), возможно это демо-счёт или сайт "однодневка". Получается, следователь выдала мои деньги на основании того, что хозяин обменника заверил у нотариуса сайт, который не имеет отношения ко мне и моим деньгам".

Документ передан автором письма в Редакцию

Однако, на территории Российской Федерации нет организатора переводов цифровой валюты (юридическое лицо), которое могло бы потвердеть принадлежность электронных кошельков конкретным лицам и факт проведения конкретных транзакций. Так же на основании п. 6 ст. 14 Закона 259-ФЗ защитить права на криптовалюту в суде может лишь тот, кто сообщил налоговикам о владении ей. USDT в России не подпадает под закон о ЦФА и не является имуществом, так как имеет эмитента.

Суд отказался выдать Дмитрию Иванову его же деньги!

Документ передан автором письма в Редакцию

"Я считаю, что следствию было выгодно выдать мои деньги хозяину обменника Кошмелеву, под предлогом законности отправки USDT на криптокошелек (неизвестно куда, неизвестно кому), и просто поделить деньги… Видимо, некую часть получил директор обменника. Но когда я начал возмущаться, деньги у Кошмелева забрали".

За год следствия так и не были изъяты видеозаписи на первом этаже у охраны, возле лифта, в лифте, в коридоре на 40 –ом этаже, у кабинета № 4, не была представлена полная видеозапись с момента прихода в офис Арзамасова и до приезда следственно-оперативной группы.

"Но чтобы изобразить какую-то работу, — свидетельствует Иванов, — мне показали видеоролик, нарезанный следователем. Я считаю, что действия следователей подпадают под действие ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Главного подозреваемого отпустили сами сотрудники, уголовное дело приостановлено, а деньги поделили…"

Дмитрий Иванов уверен, что разыскивать главного подозреваемого Арзамасова следствию не выгодно! Он очень много расскажет нелицеприятного про директора обменника Кошмелева и, может быть, о его взаимоотношениях с сотрудниками ОМВД "Пресненский".

"Я считаю, что следствие является заинтересованной стороной, — уверен Иванов. — На все мои жалобы они лишь смеются мне в лицо, они уверены, что им ничего не будет. Они вне закона!"

Он написал более десятка жалоб в Пресненскую прокуратуру, несколько жалоб ушло в прокуратуру Москвы.

Наконец, Дмитрию Владимировичу сообщили, что изъятые 28.04.2023 г. у Кошмелева Д.Г. денежные средства признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и сданы на хранение в финансовое подразделение УВД по Центральному округу г. Москвы".

"Субботники" для начальника ОМВД

Но почему "честные" следователи сразу не сдали эти миллионы на хранение в финансовое подразделение УВД по Центральному округу?

А все очень просто. Как писали СМИ нынешний начальник Пресненского Сергей Щукин, начальник полиции Родион Костиков обложили данью почти всех предпринимателей Пресненского района. Говорят, что им ежемесячно более миллиона рублей подати выплачивают администрации Стриптиз Клуба Хефиен и Лофт Менс Клаб. Оба заведения предоставляют гостям самые разные услуги. Какого рода услуги, разъяснять наверное не надо.

Хуже того, пишут, что якобы начальство ОМВД Пресни проводит так называемые "субботники" — и пользуется услугами заведений для взрослых бесплатно.

Может быть, ответить на этот простой вопрос сможет начальник УВД по Центральному округу Москвы Олег Викторович Пауков?

Впрочем, последний тоже может в ближайшее время покинуть свой пост. В декабре прошлого года были арестованы люди которых называли его покровителями. Так, что после ухода бравого генерала Строганова, экс-начальника ГУ МВД по СВАО, полетят "головы" Паукова и его людей.

moscow-post